浅议洗钱罪的立法完善
【作者简介】
赵华栋，山西民权律师事务所律师，法学硕士。联系电话：13834136500 ，E-mail：btbuzhd@163.com。
【内容提要】 本文在阐述洗钱罪的定义和中外洗钱罪立法状况的基础上，重点就我国洗钱罪立法的不足进行了分析，并提出了一些完善的建议。
【关键词】 洗钱罪 洗钱 含义 完善
【正文】
洗钱犯罪是一种具有严重社会危害性的新型犯罪，对其进行必要的法律调整具有什么重要的意义。在我国的现有法律体系中对洗钱罪有一些规定，但存在很多不足，需要完善。只有这样才能更好地遏制洗钱犯罪。
一、洗钱罪的定义
洗钱，最早源自英文Money Laundering，意思是把不干净的钱通过一定的方式清洗干净。具有法律上的洗钱含义是从20世纪20年代在美国开始的。当时美国的工业中心芝加哥等城市出现了阿里•卡彭、约多里奥和勒基•鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团。这些犯罪集团利用美国经济发展过程中广泛运用现代化规模生产技术的机会，大力发展自己的犯罪企业，谋求巨大的经济利益。但是，由于美国有着严格的税收征管制度，使这些犯罪收益无法自由地清洗和利用。于是该犯罪集团的一个财务总监购置了一台自动洗衣机，为顾客洗衣服，并收取现金，然后将犯罪收入混入这些现金中一起向税务机关申报，使其变为合法收入，这就是最初的洗钱。随着毒品犯罪、有组织犯罪等的日益猖獗，产生了巨大的非法收益，各国也随之加强了对洗钱犯罪的打击；洗钱犯罪也同时不断发展，手段、方式、范围等也早已不是最初那么简单，而形成了一个专门性的、复杂的、跨国的犯罪行业。
一般而言，洗钱犯罪一般要经过三个阶段：首先是处置。即对犯罪赃款进行初步处理，与其他合法款项混同或转作金融机构存款。然后是离析，即通过复杂的金融操作，如以假名或受托人名义开立银行账户，虚拟贸易收支、买卖无记名证券等，掩盖犯罪资金的来龙去脉和真实所有权关系，模糊其非法特征。最后是归并，即将洗过的资金转移至与有组织犯罪无明显联系的合法组织。这其实是对洗钱犯罪过程的简单概括。最常见的洗钱手法主要有两种，一是通过金融渠道转移，二是进行投资置业。实际上洗钱的方法多种多样，并且犯罪分子无时不在创造出新的洗钱方法。
关于洗钱犯罪的具体定义，曾有过一些不同的表述。如巴塞尔委员会1988年12月在“防止罪犯使用银行系统‘洗钱’的声明”中指出：“犯罪者利用金融系统进行支付，将资金从一个账户转移到另一个账户；隐瞒金钱的来源以及收益所有人；通过安全储存设施为银行支票提供保管——这些活动通常称为‘洗钱’”。联合国1998年《禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》第3条第5款规定，为了隐瞒或掩饰制造、贩卖、运输、提供毒品等犯罪所获得财产的非法来源，或者为了协助任何涉及毒品犯罪的人逃避其行为的法律后果而转换或转让该财产的行为，就是洗钱。而国际金融行动特别工作组（FATF）则认为，许多犯罪活动的目标是为了使犯罪者或犯罪集团赢得收益，洗钱是其掩饰非法所得的方法。2000年10月在加拿大首都温哥华召开的“太平洋周边地区打击‘洗钱’金融犯罪会议”，则进一步扩大了“洗钱”概念的外延，将下列行为也视为“洗钱”：把合法资金洗成“黑钱”用于非法行径（如把银行贷款“洗黑”后用于走私）；把一种合法资金“洗成”另一种表面也合法的资金（如将国有资产通过“洗钱”转移至个人账户以实现侵吞之目的）；把合法收入通过“洗钱”逃避税收、外汇等监管（如外资企业把合法收入通过洗钱转移至境外）。总之，通俗地讲，洗钱就是将脏钱洗“净”、将黑钱漂“白”，其实质是对犯罪所获得的收益进行隐瞒或伪装，使之具有表面的合法性，从而逃避法律的制裁。
二、中外洗钱罪的立法状况
我国《刑法》第191条（经《刑法修正案（三）》修正）规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金：（1）提供资金账户的；（2）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。”同时，我国政府及各相关部门也有一些相关的打击洗钱犯罪的法律制度。如2003年1月13日到15日，中国人民银行连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（即“一规两办法”），并于2003年3月1日起同时施行。总体而言，我国目前的反洗钱立法主要由现行《刑法》第191条的规定，以及2003年3月1日施行的中国人民银行《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等其他行政规章构成。我国反洗钱的法律制度正在逐渐形成中，但与国际反洗钱法律仍存在较大差距。
从域外反洗钱法律体系的发展趋势看，很多国家或地区都正在制订单独的《反洗钱法》。如菲律宾于1995年颁布了《控制洗钱法》，2001年9月29日通过《反洗钱法案》；阿根廷于2000年4月颁布《反洗钱法》；俄罗斯于2002年8月7日颁布了《反洗钱法》；意大利于1991年7月颁布《反洗钱法》；瑞士于1990年将刑法修订后正式确定洗钱为刑事犯罪，于1987年制定《瑞士银行家协会银行行为规则》，1991年瑞士联邦委员会发布《反对与防止洗钱的指南》，1998年瑞士政府颁布了《反洗钱法》。
三、我国洗钱罪立法的不足与完善
就目前我国反洗钱法律体系而言，总体上讲，存在的问题主要有：（1）洗钱规定散乱。我国在刑法中规定了洗钱罪，同时又颁布了有关行政规章，但这些规范之间分散、零乱，缺乏统一性，有的规定并不协调。如关于何谓“洗钱”，刑法规定与行政规章之间存在较大差异。即《金融机构反洗钱规定》第3条规定：“本规定所称洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。”该规定将“其他犯罪的违法所得及其产生的收益”纳入洗钱罪的对象之中，这同我国刑法中洗钱行为对象范围的规定并不一致。这种各自为政的立法状况，难以形成一种反洗钱的合力，从而影响了反洗钱的有效执法和预防措施的贯彻。（2）行政规章的效力层次过低。除刑法外，我国对于反洗钱的措施和方法都是以部门规章、文件通知等形式规定的，效力层次较低。新近颁布的一个专门的反洗钱规定——《金融机构反洗钱规定》也是以中国人民银行的名义发布的，既不是行政法规，更不是法律。效力层次过低，难以形成全社会的普遍重视。（3）行政规章的实施缺乏相应支撑。从实质内容上看，中国人民银行反洗钱“一规两办法”整体上只是整合了以前国务院和中国人民银行、国家外汇管理局制定的与反洗钱有关联的行政法规和规章，并未从根本上提出有效的反洗钱预防措施，主要强调了对大额异常资金走向的监测、分析和报告，较为单一地在金融系统结算环节上作文章，与国际反洗钱法律制度的要求还有一段距离，实际效果的取得有很大的局限性。
具体而言，在洗钱罪的对象上、洗钱罪的行为方式上、洗钱罪的归类上以及洗钱罪的处罚上都存在一些问题。
首先，关于洗钱罪的犯罪对象问题。根据我国《刑法》第191条规定，我国洗钱罪的对象包括以下四类犯罪所得及其收益：（1）毒品犯罪；（2）走私犯罪；（3）黑社会性质的组织犯罪；（4）恐怖活动犯罪。虽然我国刑法关于洗钱罪对象中的四类犯罪都是类罪名，且每一类罪名又包括许多具体罪名，但是，从司法实际需要和国际刑法的立法看，我国的洗钱罪对象应该进一步扩大，宜规定为“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他严重犯罪的违法所得及其产生的收益”。我国洗钱罪的上游犯罪应扩大为严重犯罪。这样既包括了现有刑法中的四类犯罪，也可以将贪污贿赂罪和盗窃、诈骗、抢劫等侵犯财产犯罪和其他严重犯罪所得纳入洗钱罪对象范围。这样的范围既符合国际上多数国家的立法规定，也符合我国参加的国际条约之标准。洗钱罪对象扩大化是我国洗钱罪发展形势所需，是反洗钱法律体系协调的需要，是国际社会反洗钱的总趋势，是国际反洗钱刑事司法合作的要求。
其次，关于洗钱罪的行为方式问题。我国刑法对于洗钱罪的行为方式侧重于赃款的转换，无论是提供资金账户的“提供”、协助将财产转换为现金或者金融票据的“转换”，还是通过转账或者其他结算方式协助将资金转移和协助将资金汇往境外，都是一种财产转换的具体表现，但未涉及到其他的洗钱方式。而国际法律规范和各国、地区法律则有较为丰富的洗钱行为方式规定。总之，我国刑法对于洗钱行为对象规定得较为笼统，难以体现对象不同、行为方式亦不同的特点，为更清晰地了解洗钱的特征，更准确地打击洗钱犯罪，我国的立法应该借鉴国际法律和其他多数国家的规定方式。对于洗钱罪的行为方式可以参考有关国际公约的规定，设计为：“凡有下列洗钱行为之一，情节严重，处……：（1）明知财产得自走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪或者其他严重犯罪行为，为了隐瞒或掩饰该财产的非法来源，或为了协助任何涉及此种犯罪的人逃避其行为的法律后果而转换、转移或转让该财产的；（2）明知财产得自上述严重犯罪行为，隐瞒或掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处置、转移相关的权利或所有权；（3）在收取财产时明知财产得自上述严重犯罪行为，而获取、持有或使用该财产。”
第三，关于洗钱罪的性质和分类问题。我国现行刑法将洗钱罪归属于“破坏金融管理秩序罪”，而不是归属于妨害司法罪，是值得商榷的。洗钱罪应归属于妨害司法罪。这是因为，洗钱罪符合妨害司法罪的本质特征，以金融管理秩序作为洗钱罪的主要客体不具周延性，同时国外刑法也一般不将洗钱罪归类于金融犯罪。对于洗钱罪的分类归属，世界各国的立法大致可分为五类。（1）将洗钱罪归属于财产犯罪。采用此类归属的国家有意大利。（2）将洗钱罪归属干事后处置赃物罪。采用此类归属的国家有加拿大、荷兰、德国等国。（3）将洗钱罪归属于妨碍司法的犯罪。采用此类归属的国家有瑞士。（4）将洗钱罪归属于毒品犯罪或其他特定犯罪。采用此类归属的国家有法国。（5）将洗钱罪归属于经济犯罪。采用此类归属的国家有俄罗斯、中国。由此可以看出，世界上多数国家都并未将洗钱罪视作金融犯罪，即使是与我国类似而将其归属于经济犯罪中的俄罗斯，也只规定于第22章“经济活动领域的犯罪”之中，并未指明其必然是金融犯罪。这样，在世界上将洗钱罪归属于金融犯罪的唯有中国了。虽然每个国家可以有自己的立法模式，但我国立法者不能不考虑世界各国几乎一致地将洗钱罪不作为金融犯罪的立法现状，因此在以后刑法修改时，宜对洗钱罪的归属做出适当的调整。
第四，关于洗钱罪的刑罚处罚问题。根据我国现行刑法的第191条的规定，对洗钱罪“没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金……。单位犯洗钱罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。”我认为现行规定对洗钱犯罪处罚明显偏轻，不足以充分发挥刑罚的惩罚威慑作用，无法形成有效的震慑力，必须适当加重洗钱罪的刑事责任。具体措施是：（1）增设“情节特别严重或数额特别巨大”的量刑档次。对有此种情形的洗钱犯罪分子，在主刑适用上应处10年以上有期徒刑或无期徒刑。（2）对洗钱罪仅没收违法所得及其收益是不够的，应当增设没收犯罪分子个人财产的附加刑。（3）相应加大单位洗钱犯罪的惩处力度。尤其是对单位直接负责的主管人员和其他责任人员，应当提高其法定有期自由刑的上限，并按洗钱数额的一定比例处以罚金。
洗钱犯罪作为一种具有严重社会危害性的新型犯罪，已经受到国际社会的广泛关注，不少国家和地区制定和实施专门法律进行防范惩治。在我国，反洗钱也已被提上重要议事日程。反洗钱是一项综合性的系统工程，涉及到方方面面，仅靠在刑法典制定一条洗钱罪即或对于洗钱犯罪仅靠刑罚处罚是不充分的，它难以解决洗钱犯罪的所有问题。另外，在刑法典里规定一个洗钱罪，而在行政法规中制定一些反洗钱措施，可能使法律与法规缺乏相互之间的联系，甚至可能出现矛盾，故必须建立一部完整的反洗钱法律，全方位地整治洗钱犯罪。从域外反洗钱法律体系的发展趋势看，有越来越多的国家或地区正在制订单独的《反洗钱法》，这可以作为我国立法的借鉴。因此，从世界各国的洗钱法律体系及发展趋势来看，在加入WTO后的情势下，我国应与其他国家对于洗钱立法重视一样，尽快制定一部统一的《反洗钱法》。
【主要参考资料】
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安徽省人民代表大会常务委员会关于批准《淮南市暂住人口管理条例》的决议
安徽省人大常委会
安徽省人民代表大会常务委员会关于批准《淮南市暂住人口管理条例》的决议
安徽省人民代表大会常务委员会
（1996年12月31日安徽省第八届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）
通知
安徽省第八届人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议了《淮南市暂住人口管理条例》，决定予以批准，由淮南市人民代表大会常务委员会公布施行。
淮南市暂住人口管理条例
（1996年8月30日淮南市第十一届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过 1996年12月31日安徽省第八届人民代表大会常务委员会第二十八次会议批准）
第一章 总 则
第一条 为了加强对暂住人口的管理，保护公民的合法权益，维护社会治安秩序，促进经济发展和社会进步，根据《中华人民共和国户口登记条例》等有关法律，结合本市实际，制定本条例。
第二条 本条例所称暂住人口，是指离开常住户口所在市、县，到本市市辖区暂住3日以上的人员。
第三条 暂住人的合法权益受法律保护，任何单位和个人不得侵犯。暂住人应当遵守法律、法规，依法履行义务，自觉维护社会公共秩序。
条四条 暂住人口的管理，应遵循谁主管谁负责、谁用工谁负责、谁留宿谁负责的原则。
第五条 各及人民政府应加强对暂住人口管理工作的领导。
公安机关是暂住人口管理的主管机关，公安派出所具体负责暂住户口登记、暂住证的核发等日常管理工作。
各有关部门，应当按照各自的职责，分工负责，互相配合，加强对暂住人口的管理工作。
招用、留宿暂住人口的单位和个人以及居（村）民委员会应当协助公安机关做好暂住人口的管理工作。
第二章 登记和发证
第六条 暂住人应当在到达暂住地3日内按本条例规定申报暂住户口登记。法律、法规另有规定的，从其规定。
本市居民的配偶、三代以内直系血亲来本市探亲、度假的，由户主告知本单位保卫部门或居民委员会，免于登记。
暂住在旅馆和暂住在医院治病的人员，分别按规定办理旅客住宿登记和住院登记，不需办理暂住户口登记。
第七条 年满16周岁，拟在本市暂住30日以上的下列人员，在申报暂住户口登记的同时，应当申领暂住证：
（一）机关、团体、企业、事业单位雇用的人员；
（二）从事工业、手工业、建筑业、运输业的人员；
（三）从事商业、修理业、饮食业、服务业、废品收购业和行医等经营活动的人员；
（四）从事种植业、养殖业的人员；
（五）随同本条（一）至（四）项所列人员来本市暂住的人员；
（六）其他需要申领暂住证的人员。
第八条 申报暂住户口登记，在暂住地应当在固定住所，并出示居民身份证或其他有效身份证明。
申领暂住证，除具备前款条件外，应提交暂住人近期免冠标准照片，育龄妇女应同时提交暂住地乡、镇或街道办事处计划生育管理部门出具的计划生育查验证明。
第九条 申报暂往户口登记和申领暂住证，按下列规定办理：
（一）暂住在居民家中的，由暂住人或者户主携带户主的户口簿，向当地公安派出所或受其委托的居（村）民委员会申报暂住户口登记，其中应当申领暂住证的，直接到公安派出所办理；
（二）暂住在机关、团体、部队、企业、事业单位内部或者工地、水上船舶和个体经营场所的，由单位或者雇主将暂住人登记造册，到当地公安派出所办理；
（三）租赁房屋暂住的，由房主持房屋所有权证和租赁合同，带领暂住人到当地公安派出所办理；
（四）自购自建房屋居住的，由暂住人携带房屋所有权证或其他有效证明，到房屋所在地公安派出所办理；
（五）被劳动改造或劳动教养的人员，经批准回本市暂住的，由本人携带所在监狱管理机关或劳教机关证明，在到达暂住地24小时内到公安派出所申报暂住户口登记，离开时申报注销。
第十条 暂住证是暂住人在暂住地合法居住的有效证件。暂住人变更暂住地址的，应持暂住证到新暂住地公安派出所办理变更手续。
暂住证应一人一证，有效期最长不得超过1年。暂住期满需要继续暂住的，应在暂住证有效期满前到公安派出所办理延期或换领手续。
暂住证遗失、损坏的，应当及时报告发证机关，办理补领、换领手续。
第十一条 暂住人申领暂住证时时，应当交纳工本费和暂住人口管理费。工本费、暂住人口管理费的收取标准，由省物价、财政部门核定。
第十二条 暂住证不得伪造、冒用、转让、买卖、出借和涂改。
第十三条 除公安机关依照本条例可以收缴暂住证外，任何单位和个人不得扣押暂住人的暂住证和其他合法有效证件。
第十四条 公安派出所在暂住人口管理工作中，应依法履行职责。对证件和证明材料齐备的暂住人，应及时按本条例规定给予办理暂住手续，不得无故拖延，故意刁难。
第三章 管 理
第十五条 公安派出所应当依法做好本辖区内暂住人口的登记、发证、查验等管理工作，建立暂住人口户口档案，掌握本辖区内暂住人口户口登记和申领暂住证情况，指导和督促有关部门、单位和个人落实治安管理责任和措施，依法保护暂住人口的合法权益。
第十六条 招用暂住人的单位和个人，应当建立健全暂住人口管理制度，落实管理责任，加强对暂住人的法制教育，做好暂住人的有关服务工作。
暂住人较多的地区或单位，应当按照公安机关的要求，成立暂住人口管理组织或者配备专（兼）职管理人员，协助公安派出所做好本辖区、本单位暂住人口的具体管理工作。
第十七条 留宿暂住人的单位和个人，应当督促暂住人依照本条例申报暂住户口登记或申领暂住证，遵守法律法规，发现暂住人有违法行为，或者有违法犯罪嫌疑的应及时报告公安机关。
任何单位和个人不得留宿身份不明的暂住人。
第十八条 暂住人必须持有效暂住证和《外来人员就业证》方可从事劳务或者生产经营活动，任何单位和个人不得招用无上述证件的暂住人。
第十九条 劳动行政管理部门应当加强对暂住人口的用工管理，建立、健全暂住人口用工管理制度。在办理《外来人员就业证》时应当核查暂住证。
第二十条 计划生育行政管理部门应当按国家和省、市有关规定，加强对暂住人口的计划生育管理工作。
公安部门发现暂住人有违反计划生育管理行为的，应及时通知暂住人现居住地的计划生育行政管理部门依法查处。
第二十一条 工商行政管理部门为暂住人员核发营业执照、进场交易证（摊位证）时，应当核查暂住证。
第二十二条 民政行政管理部门对无合法有效证件、无固定住所、无正当生活来源的流浪乞讨人员应及时做好收容遣送工作。
第二十三条 暂住人持有本市公安机关核发的暂住证，有固定住所、职业、收入，其子女入托、就学、计划免疫，由教育、卫生等有关部门按规定办理。
第二十四条 暂住人在暂住地死亡的，有关单位和个人应当及时报告当地公安机关，由暂住地公安机关注销其暂住户口登记，收回暂住证，并通知其常住户口所在地公安机关。
第四章 法律责任
第二十五条 暂住人及有关单位、个人违反本条例、有下列行为之一的，由公安机关视情节轻重予以处罚：
（一）暂住人不按规定申报暂住户口登记或申领暂住证，经通知后7日内仍不办理的，责令其补办手续，并处50元以下罚款或者警告；
（二）单位和个人招用无暂住证的暂住人或者非法扣押暂住人暂住证和其他合法有效身份证件的，对法定代表人或直接责任人处100元以上1000元以下罚款；
（三）留宿身份不明的暂住人的，对留宿人按照留宿的人数，每留宿一人每天处30元以下罚款；将房屋出租给无有效身份证件的暂住人的，对出租人处月租金3倍以下罚款；包庇窝藏犯罪分子，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十六条 单位对其雇用的暂住人不履行管理职责，致使单位内部治安秩序混乱，并发生重大刑事或治安案件的，责令其限期整改，并对法定代表人或直接责任人处1000元以上3000元以下罚款，或由其主管部门给予行政处分。
第二十七条 暂住人员骗取、冒用、转让、涂改、买卖、伪造暂住证的，收缴其暂住证，并处200元以下罚款；行为人有非法所得的，没收其非法所得，并处非法所得1至3倍的罚款。
前款所列行为人，构成违反治安管理行为的，依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十八条 拒绝、阻碍公安人员查验《暂住证》的，给予批评教育；情节严重的，依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》有关规定给予处罚。
第二十九条 公安机关依照本条例作出的行政处罚，应按《中华人民共和国行政处罚法》的有关规定执行。
当场收缴罚款的，应当填写公安机关统一使用的处罚决定书和省财政部门统一制发的罚款收据，并及时交付当事人。
罚没款应全额上缴同级财政。
第三十条 当事人对公安机关依照本条例作出的处罚决定不服的，可以在收到处罚决定书之日起15日内向上一级公安机关申请复议，也可以直接向人民法院提起诉讼。
第三十一条 公安机关工作人员应严格执法，秉公办事，并在登记、办证等管理工作中为暂住人提供方便和服务。
公安机关工作人员在执行本条例中，玩忽职守、监用职权、徇私舞弊、侵犯暂住人合法权益的，其主管机关应当视情节轻重给予行政处分，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。
第五章 附 则
第三十二条 凤台县对暂住人口的管理工作，参照本条例执行。
第三十三条 对条例具体应用中的问题由市公安局负责解释。
第三十四条 本条例自1997年4月1日起施行。
1996年12月31日
